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来源:未知 编辑:admin 时间:2020-08-01 11:48

   
 善林金融案宣判:周伯云等2人被判无期 25万余人损失217亿元!
金融虎 今天

金融虎讯 7月24日音讯,名震业界的“善林金融”案终于有了审判结果。据上海市榜首中级人民法院音讯,今日上午,上海一中院依法揭露宣判被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司(以下简称善林金融公司)、被告人周伯云等12人集资欺诈一案,对善林金融公司以集资欺诈罪判处罚金人民币15亿元(以下币种均为人民币);对周伯云、田景升以集资欺诈罪别离判处无期徒刑,并处罚金7,000万元、800万元;对翟中奇等其余10名被告人以集资欺诈罪别离判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚,并处250万元至50万元不等罚金。


25万余人损失217亿余元



据上海市榜首中级人民法院此前发布音讯显现,2019年7月10日、11日,对被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司以及周伯云等12名被告人集资欺诈案一审揭露审理。在时隔一年多后,该案终于正式宣判。




经审理查明,2013年10月,被告人周伯云组成、设立被告单位善林金融公司,并实践操控“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络假贷渠道。为获取不合法利益,善林金融公司选用虚设债务、虚构告贷人信息、虚伪宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债务转让等名义,向62万余名出资人不合法募集资金合计736.87亿余元。


上述不合法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实践操控的银行账户,567.59亿余元用于兑付前期出资人本息,34.63亿余元用于项目出资、收购公司股权、购买境外股票,35.39亿余元用于善林财物端线下、线上放贷,其余金钱被用于付出公司运营费用、员工工资及佣钱、关联公司来往款等。至案发,形成25万余名被害人实践经济损失合计217亿余元。


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上海一中院认为,被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接担任的主管人员和其他直接责任人员,以不合法占有为意图,运用欺诈方法不合法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资欺诈罪。善林金融公司、周伯云等人的不合法集资行为给被害人形成了特别严重的经济损失,严重破坏了国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。


被告人家属、被害人代表等合计200余人旁听了一审宣判。上海市司法机关将继续加强对涉案财物的追赃挽损作业。


已有多地分公司担任人被判罚




据金融虎此前了解,自2018年9月20日以善林金融法人周某某为首的53人被移送检方审查起诉以来,关于善林金融案的审判序幕在各地敏捷摆开。例如,2018年12月20日,善林(上海)金融服务有限公司南阳分公司担任人王某因犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。2018年11月29日,据上海市静安区人民法院刑事判决书显现,善林公司广中西路分公司林某某、王某2、汤某、唐某某4人因犯不合法吸收大众存款罪被判罚,其间分公司担任人林某某犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币三万元。此外,善林金融上海南京西路分公司案子也已宣判。


上一年12月17日,善林(上海)商务咨询有限公司高阳分公司实践担任人等16人被二审判罚,其间首要担任人李某某获刑5年,并处罚金人民币400000元。


近来,据忻州市中级人民法院,忻府区人民法院依法审结“善林金融”忻州分公司担任人杜某不合法吸收大众存款案,被告人杜某犯不合法吸收大众存款罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金五万元,不合法所得依法予以追缴,上缴国库。


上一年8月8日,上海公安局浦东分局对外发布关于敦促“善林金融”案所涉告贷渠道 的告贷人依法履行还款义务的布告显现,“善林金融”案进入到法院审理阶段,该案自立案侦查以来,经警方全力追赃,已追缴现金16亿余元,查封、冻结相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。现在,追赃挽损作业仍在进行中,终究清退将依法进行。同时,敦促该案所涉告贷渠道的告贷人依法履行还款义务。


需要指出的是,与e租宝、中晋及钱宝案相似,善林金融案同样轰动一时,其靠"借新还旧"、击鼓传花的形式维持着公司的运营,其线下门店销售的产品实践上是虚构的债务类理财产品,其对外向出资者许以高额利息,承诺到期返本付息,骗得出资人资金。


2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司实践操控人周某云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定大众不合法吸收大众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付出资人本息。一时间,出资人蜂拥向公安机关报案,从前风光无限的善林总部被公安机关查处。而在几个月后,曾在北京街头巷尾都能见到的邻家便利店,因为首要股东善林金融爆雷、便利店持续亏损,2018年8月2日,全国168家门店宣布停业。


从周伯云投案至今,该案已历时两年零三个月的时间。从揭露信息来看,司法机关的追赃挽损作业仍在进行中,对出资人而言,仍需耐性等待后续的清